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VII Edición del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción

20 de noviembre de 2025


El Congreso

En este congreso, está previsto la participación de más de 30 ponentes nacionales e internacionales, repartidos en 6 mesas temáticas y 2 plenarias. Se espera contar con la asistencia de 200 participantes aproximadamente en modalidad presencial.

Nuestra intención, con este importante evento, es promover la cultura del compliance y la lucha contra la corrupción en el país, buscando llegar a los diferentes actores de la sociedad (academia, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, empresarios, etc.) y con ello propiciar su involucramiento y aporte. 

La World Compliance Association Capítulo Ecuador, comprometida con el país, seguirá promoviendo el compliance, la transparencia y la lucha contra la corrupción a través de diferentes eventos y actividades.


¿Dónde se celebrará?

JW Marriott Quito-Ecuador

https://maps.app.goo.gl/hBGXgBUU374ufD5ZA 

Precio

INSCRIPCIÓN

  • Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia: $ 80 

30 % descuento asociados/as WCA (solictar código en vbriceno@worldcomplianceassociation.com)

 

CUENTA BANCARIA WCA ECUADOR para inscripción por transferencia bancaria

World Compliance Association Capítulo Ecuador  - RUC 1793111416001

Banco Internacional - Cuenta Corriente 80064410-3

*Los valores antes indicados NO incluyen IVA. Una vez realizado el pago, enviar el respectivo comprobante a la siguiente correo electrónico vbriceno@worldcomplianceassociation.com

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

20 Noviembre 2025

  • 08:30 - 09:00
    INAUGURACIÓN

    Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Santiago Solines Moreno

    World Compliance Association - Presidente Capítulo Ecuador

    Luis Cabezas-Klaere

    Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) - Superintendente de Compañías, Valores y Seguros

    Diana Angélica Jácome Silva

    Asamblea Nacional - Asambleísta Nacional y Presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social

  • 09:30 - 10:30
    Plenaria 1: Construyendo un pacto de integridad: Sinergias entre el sector público y privado para combatir la corrupción

    Esteban Vivero Pérez

    Secretaria General de Integridad Pública - SGIP - Subsecretario de Fortalecimiento y Seguimiento de Integridad Pública

    Luis Cabezas-Klaere

    Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) - Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
  • 10:30 - 11:00
    Break

  • 11:00 - 12:30
    Mesa 1: Principales desafíos en la implementación y certificación de programas de Compliance

    Carlos Alberto Cabezas

    Duragas Abastible - Compliance Officer y Gerente Legal y de Asuntos Corporativos

    Mariela Anchundia Mieles

    LATAM Airlines - Representante Legal Grupo LATAM

    José Serrano Cuesta

    F&C Consulting Group - Managing Partner

    Christian Arzani

    Adium Ecuador - Compliance Officer

    Krystel Zamora (Moderador/a)

    Atlas Value Management - Forensics Leader - Clúster Andino

    Humberto Andrade

    Orion - Director Estratégico Financiero
  • 11:00 - 12:30
    Mesa 2: Compliance y Tecnología: Eje de Transformación, Transparencia y Competitividad

    Bryan Daniel Mancero (Moderador/a)

    MANCELEX - Gerente General

    Eduardo Esparza Paula

    Dentons Paz Horowitz - Director Legal

    Carolina Elizalde Yulee (Moderador/a)

    Dentons Paz Horowitz - Asociada

    Gisela Montalvo

    Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC) - Directora Ejecutiva

    Karla Lasso Camacho

    Produbanco - Oficial de Gobierno Corporativo

    Daniel Hernández Ortiz

    Superintendencia de Protección de Datos Personales - Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos - Subrogante
  • 11:00 - 12:30
    Mesa 3: Beneficios de la Inteligencia Artificial en los Programas de Cumplimiento.

    Eduardo Flores

    Teurona - CEO

    Hernán Piñeiro

    Worldsys - Director

    Indolfo Lozano Rodríguez

    Help2Comply - CEO

    Sandy Ayala Torres (Moderador/a)

    FEMSA Salud Ecuador (Grupo Fybeca) - Especialista en Compliance

    Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo

    MGR Abogados & Auditores - Socio y Director del Área de Regulación y Competencia

    Luis José Montes López (Moderador/a)

    BCCOMPLY - CEO
  • 12:30 - 13:45
    Lunch

  • 14:00 - 15:30
    Mesa 4: Investigaciones y Casos Reales: Perspectivas Transnacionales y el Rol de las Instituciones Públicas

    Matteson Ellis

    Miller & Chevalier (EE.UU.) - Socio

    Carlos Echeverria Pajaro

    Banesco USA - VP, BSA Foreign Correspondent Banking (FCB) Officer

    Ernesto Velasco (Moderador/a)

    ROBALINO Abogados - Of Counsel

    Jorge Ropero

    Deloitte - Líder de la práctica de Servicios Forenses y Disputas de Deloitte para la Región Andina

    Ricardo Andrés Palacio Garcés

    Universidad Internacional SEK (UISEK) - Docente e Investigador

  • 14:00 - 15:30
    Mesa 5: Cómo hacer eficiente la gestión de riesgos de cumplimiento en el sector de Seguros Privados y Salud

    Cesar Lara Rodriguez

    Aseguradora del Sur - Director de Compliance

    Juan Francisco Salvador

    FEMSA Salud Ecuador (Grupo Fybeca) - Gerente de Riesgos,Legal y Asuntos Públicos

    Alfredo Gil Estrada

    Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - Intendente Nacional de Seguros

    Santiago Solines Moreno (Moderador/a)

    Solines & Asociados Abogados - Socio y Presidente
  • 14:00 - 15:30
    Mesa 6: Recuperando la confianza Corporativa: Historias Reales de Resiliencia, Investigaciones y Cumplimiento

    Lizbeth Alejandra Calderón Campoverde

    Grupo MMHEALTH - DPO

    Maria Dávila Restrepo

    I.C.E. Consulting - Fundadora

    Jaime R. Muñoz-Reyes Gonzales

    AB InBev en la Middle Americas Zone - Director de Ethics, Compliance & Antitrust

    Fernanda Pareja Diaz

    Corporación Quiport S.A. - Gerente Legal y Cumplimiento

    Ricardo Velasco (Moderador/a)

    Pérez Bustamante & Ponce - Socio

    Adriana Orellana (Moderador/a)

    Pérez Bustamante & Ponce - Asociada Senior
  • 15:30 - 16:00
    Break

  • 16:00 - 17:30
    Plenaria 2: Innovación en Compliance, desbloqueando el siguiente nivel

    Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Diego Álvarez

    BDO en Ecuador - Socio de Legal

    Gustavo Verdezoto (Moderador/a)

    BDO en Ecuador - Socio de Advisory

Ponentes
del Congreso

Presentación

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Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia (80 USD / 69 EUR)
      Acceso al congreso + coffee break+ certificado de asistencia + Desayuno Networking : Aforo Completo. No es posible la inscripción en esta modalidad.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Matteson Ellis

Miller & Chevalier (EE.UU.) - Socio
Matteson Ellis fundó y dirige la reconocida práctica de Miller & Chevalier Latinoamérica. Asesora a clientes en investigaciones internas transfronterizas y estrategias de cumplimiento para abordar los riesgos de soborno y corrupción, así como en otras áreas como la Ley Antiterrorismo (ATA) y empresa y derechos humanos. Matt ostenta la Banda 1 de Chambers Global y Chambers Latin America en Investigaciones y Delitos Corporativos en Latinoamérica. Habla español y portugués y ha realizado investigaciones in situ en más de 40 países.

VII Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

20 de noviembre de 2025

Carlos Alberto Cabezas

Duragas Abastible - Compliance Officer y Gerente Legal y de Asuntos Corporativos
Carlos Alberto Cabezas Delgado abogado con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, es Compliance Officer, Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Duragas Abastible. Reconocido en la GC Powerlist de Legal 500 durante 2022-2025; es Delegado de la Comisión de Arbitraje y ADR de la ICC; Co-Director de la Asociación Latinoamérica de Gerentes Legales GL LATAM; árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; y, docente universitario de pre grado y posgrado, consolidándose como referente regional en derecho corporativo y cumplimiento.

VII Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

20 de noviembre de 2025

Carlos Echeverria Pajaro

Banesco USA - VP, BSA Foreign Correspondent Banking (FCB) Officer
Carlos A. Echeverría es un profesional financiero con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros. Ha liderado programas de cumplimiento en bancos internacionales en EE.UU (Miami) de Europa, Israel y Sudamérica, destacándose en PLAFT/CFT, gobierno corporativo, automatización con tecnología, y procesos de supervisión con Agencias de Regulación Americanas. Posee títulos en Economía (PUCE) y Derecho (USFQ), y posgrado en Finanzas (SNHU) y Derecho Bancario (NEU) y en EE.UU, múltiples certificaciones internacionales y es reconocido por su capacidad para integrar innovación y eficiencia en entornos regulatorios complejos.

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20 de noviembre de 2025

Ernesto Velasco (Moderador/a)

ROBALINO Abogados - Of Counsel
Ernesto es abogado con amplia trayectoria internacional en derecho regulatorio y cumplimiento. Desde 2012 forma parte de Robalino, tras haber desarrollado estudios y experiencia en Brasil, Estados Unidos y España. Fue el primer becario de Trace Internacional, distinción que consolidó su compromiso con la transparencia y la ética profesional. Además, ejerce como Director y profesor de posgrado en la Universidad Hemisferios, Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Internacional SEK. Su práctica se centra en el asesoramiento estratégico a organizaciones que enfrentan retos regulatorios, fortaleciendo relaciones público-privadas y promoviendo negocios transparentes. Fuera del ámbito profesional, disfruta de la natación y los viajes, y como padre procura mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal.

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20 de noviembre de 2025

Jorge Ropero

Deloitte - Líder de la práctica de Servicios Forenses y Disputas de Deloitte para la Región Andina
Es Financiero de profesión y Examinador de Fraude Certificado (CFE) por la ACFE, cuenta con más de 18 años de experiencia en la administración de riesgos asociada a crímenes económicos como el fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Jorge ha liderado la ejecución de investigaciones de fraude corporativo en Colombia y Latinoamérica para una gran variedad de industrias, actualmente lidera la práctica de servicios forenses y crímenes económicos para Deloitte en la Región Andina.

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20 de noviembre de 2025

Bryan Daniel Mancero (Moderador/a)

MANCELEX - Gerente General
Abogado por la Universidad de las Américas; Máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Salamanca; Especialista en Cumplimiento y Anticorrupción (Compliance) por la Universidad Internacional SEK; Diplomado en Derecho Informático y Ciberseguridad por la Universidad del Rosario; Compliance Officer acreditado a nivel mundial; Docente universitario de pregrado y posgrado en Derecho Empresarial, Legislación Informática y Protección de Datos Personales; Gerente General de MANCELEX; Coordinador del Comité de Tecnología para el Cumplimiento en World Compliance Association.

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20 de noviembre de 2025

Eduardo Esparza Paula

Dentons Paz Horowitz - Director Legal
Eduardo Esparza Paula, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Magíster en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja por la Universidad de Las Américas (UDLA). Actualmente se desempeña como Director Legal en Dentons Paz Horowitz, donde lidera proyectos en materia de compliance, investigaciones internas y defensa penal corporativa. Su práctica se centra en la prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con delitos económicos, corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en la implementación de programas de cumplimiento, políticas anticorrupción y mecanismos de control interno, alineados con los estándares de la OCDE, GAFI y la normativa ecuatoriana. Con anterioridad, ha colaborado en instituciones del sector público y privado, acumulando una destacada trayectoria en el ámbito del derecho penal económico y la gestión de riesgos corporativos.

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20 de noviembre de 2025

Carolina Elizalde Yulee (Moderador/a)

Dentons Paz Horowitz - Asociada
Carolina Elizalde Yulee es Asociada en Dentons Paz Horowitz, con más de cinco años de experiencia en cumplimiento, sostenibilidad y proyectos de impacto social. Asesora a organizaciones en fortalecimiento de sistemas de cumplimiento e integración de estrategias responsables, y es columnista en Latinoamérica21. Ha liderado iniciativas en Sistema B, AMCHAM, ICC Ecuador y HIAS Ecuador, promoviendo ética, transparencia e inclusión económica. Es Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y candidata a Máster en Derechos Humanos y Gobernanza.

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20 de noviembre de 2025

Mariela Anchundia Mieles

LATAM Airlines - Representante Legal Grupo LATAM
Abogada, con especialización en Derecho de Empresa, Máster en Dirección de RR. HH. y certificación en Compliance Corporativo Integral. Acumula más de 16 años en derecho aeronáutico y desde hace 6 integra el Comité de Compliance de LATAM Airlines Ecuador. Desde 2021 es la representante legal del Grupo LATAM en Ecuador (carga y pasajeros) y, desde 2022, vicepresidenta de ARLAE. Promueve activamente la transparencia: fue entrenadora de Alliance for Integrity (?30 empresas capacitadas) e impulsó junto con BCComply el programa ?Éticos para niños? en colegios de Quito.  

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20 de noviembre de 2025

Eduardo Flores

Teurona - CEO
Eduardo Flores tiene más 15 años de experiencia liderando proyectos en sectores como tecnología, energía, e infraestructura. Posee un Master en Tecnología por Georgetown University y un MBA por la Universidad Europea de Madrid. Ha ocupado cargos de alta dirección en Mitsubishi Corporation y COHECO S.A., y actualmente se desempeña como CEO de Teurona. Teurona ofrece una plataforma tecnológica integral para gestionar programas de ética y cumplimiento, reducir riesgos empresariales y fortalecer la cultura organizacional. 

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20 de noviembre de 2025

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional
Compliance Officer con una sólida formación jurídica fruto de quince años de experiencia tanto en el sector jurídico como profesora de Derecho en España, Reino Unido y China. Historial comprobado en la identificación y evaluación de áreas potenciales de riesgo para el negocio y en la implementación, monitoreo y mejora de programas de Ética y Cumplimiento. Máster Internacional en Compliance Officer/Controller Legal y en Gestión de RRHH. Profesional Certificado Internacionalmente en Compliance por IFCA (Federación Internacional de Asociaciones de Compliance) y Certificación Compliance Officer CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro del Consejo Internacional de la World Compliance Association. Expositora en congresos internacionales sobre ética, integridad y buenas prácticas.

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20 de noviembre de 2025

Santiago Solines Moreno

World Compliance Association - Presidente Capítulo Ecuador
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestrías en la George Washington University y la Universidad Villanueva. Es socio y presidente de Solines & Asociados Abogados, especialista en Derecho Corporativo M&A, Energía, y Compliance. Actualmente preside la World Compliance Association en Ecuador y es vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense. Ha asesorado a grandes corporaciones internacionales y participa como conferencista en foros de alcance global.

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20 de noviembre de 2025

Gisela Montalvo

Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC) - Directora Ejecutiva
Gisela Montalvo, Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, Master en Políticas Públicas y Máster en Business Administration (MBA). Cuenta con un Programa Ejecutivo en Leadership Decision Making por Harvard Kennedy School. Actualmente es Directora Ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC? y Vicepresidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano CEE. Miembro del Directorio de Aleti y Conquito. Durante varios años trabajó en el sector público del Ecuador. Fue funcionaria de la Embajada de Ecuador en EEUU, asesora en el Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad. Fue directora de la Corporación Líderes para Gobernar, directora de la Escuela de Gobierno IDE y Presidenta del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Esposa de Roberto, mamá de Sergio, Julia y Sebastián.

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20 de noviembre de 2025

Karla Lasso Camacho

Produbanco - Oficial de Gobierno Corporativo
Karla Lasso Camacho, abogada con Máster en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar y LL.M. en Law and Economics con mención en Banca y Gobierno Corporativo por la Erasmus University Rotterdam. Posee además formación ejecutiva en Comercio Exterior (Cámara de Comercio Internacional de España), Derecho Continental (Université Paris II Panthéon-Assas) y Emprendimiento para LATAM (Harvard University). Actualmente se desempeña como Legal Operations Lead y Gerente General de AltScore (Kinlending S.A.), donde lidera el área legal con enfoque en Derecho Corporativo, Protección de Datos Personales, Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Gestión de Riesgos. Previamente ocupó cargos de Coordinadora Jurídica y Especialista Legal en Produbanco, y cuenta con experiencia académica como docente en el Colegio José Engling y asistente de cátedra en la Universidad San Francisco de Quito. Ha participado como panelista y autora en publicaciones especializadas en derecho financiero y tecnología, entre ellas USFQ Law Review y ASOBANCA Journal.

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20 de noviembre de 2025

Ricardo Andrés Palacio Garcés

Universidad Internacional SEK (UISEK) - Docente e Investigador
Abogado y especialista en cumplimiento normativo, con más de una década de experiencia en el sistema financiero y jurídico ecuatoriano. Su trayectoria combina la gestión práctica del cumplimiento regulatorio con la investigación académica y la docencia universitaria. Docente en programas de posgrado y especialización en universidades y escuelas de negocios de América y Europa, promoviendo la cultura de Compliance, Ética y Prevención de Delitos Financieros, así como la integración de la teoría jurídica con la práctica profesional. Magíster en Administración de Empresas y Master en Corporate Compliance, con Especialización en Cumplimiento y Anticorrupción. Cuenta con certificaciones internacionales en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, contraterrorismo y criminalidad organizada, entre otros. Su formación abarca instituciones de referencia como la Universidad Rey Juan Carlos, Fordham University School of Law, la Universidad Particular Internacional SEK, y la EIS Business School de Madrid. A lo largo de su carrera en entidades financieras internacionales, lideró programas de cumplimiento, ética corporativa y gobernanza, fortaleciendo la alineación institucional con estándares internacionales. Ha sido reconocido, entre otros, por la World Law Alliance, la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la revista internacional Insight Success Magazine (EE. UU.) por su continuo aporte a la integridad pública y la transparencia regulatoria a nivel regional e internacional. Su experiencia como asesor, conferencista y académico lo posiciona como un referente técnico y ético en la formación de profesionales en compliance y la promoción de una cultura de integridad en el ámbito público y privado. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Particular Internacional SEK (UISEK), contribuyendo al desarrollo académico del Compliance en Ecuador

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20 de noviembre de 2025

Esteban Vivero Pérez

Secretaria General de Integridad Pública - SGIP - Subsecretario de Fortalecimiento y Seguimiento de Integridad Pública
Esteban Vivero Pérez es abogado especializado en integridad pública y compliance, con amplia experiencia en la implementación de políticas anticorrupción, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional. Actualmente, se desempeña como Subsecretario de Seguimiento y Fortalecimiento de Integridad Pública del Ecuador, liderando estrategias de transparencia, cultura de integridad y cumplimiento normativo. Su trayectoria combina la asesoría en el sector público y privado, promoviendo una gestión ética, preventiva y alineada con estándares internacionales.

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20 de noviembre de 2025

Cesar Lara Rodriguez

Aseguradora del Sur - Director de Compliance
Especialista en Cumplimiento y Anticorrupción, Asociado de la World Compliance Association (WCA), Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Es miembro del Foro de Abogados del Ecuador, Contador Público Autorizado, Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Asociado al Instituto de Auditores Internos del Ecuador, cuenta con 23 años de experiencia en el sector de seguros privados, ha desempeñado funciones de Oficial de Cumplimiento Titular de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Auditor Interno Principal y de Director de Compliance en Aseguradora del Sur C.A., es también miembro del Directorio de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, ACOSE.

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20 de noviembre de 2025

Lizbeth Alejandra Calderón Campoverde

Grupo MMHEALTH - DPO
Abogada especialista en protección de datos personales, cumplimiento normativo y prevención de la corrupción. Ha liderado la implementación de políticas de privacidad, programas de compliance y estrategias de integridad corporativa, asegurando el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y buenas prácticas éticas. Su trabajo se destaca por el rigor jurídico, la gestión responsable de la información y el fortalecimiento de la cultura organizacional basada en la transparencia y la responsabilidad.

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20 de noviembre de 2025

Juan Francisco Salvador

FEMSA Salud Ecuador (Grupo Fybeca) - Gerente de Riesgos,Legal y Asuntos Públicos
Juan Francisco cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en auditoría externa e interna, cumplimiento corporativo y gestión de crisis y riesgos. Actualmente lidera la Dirección del área legal, asuntos públicos y comunicación estratégica, compliance y regulatorio en FEMSA SALUD ECUADOR ? Fybeca y SanaSana con una trayectoria de 17 años. Con formación profesional en Ingeniería Comercial en la Universidad Católica del Ecuador, es Contador Público Autorizado. Además, cuenta con maestrías en Gestión Integral de Riesgos, MBA, y Coaching Corporativo. Abogado de la República. Es experto y cuenta con certificaciones en procesos de Administración de Gobierno Corporativo, Prevención y Detección de Fraude, Auditoría de Procesos, Sistemas de Seguridad de la Información, Control de Gestión de Inventarios y Activos Fijos. Además, cuenta con amplio conocimiento en Desarrollo de Programas de Cumplimiento Corporativo, Sistemas de Gestión de Riesgos Legal y Tributario, así como manejo de Crisis e Incidentes reputacionales. Parte de su filosofía de vida es liderar con el ejemplo y gestionar equipos multidisciplinarios y de alto desempeño para lograr exitosos resultados.

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20 de noviembre de 2025

Maria Dávila Restrepo

I.C.E. Consulting - Fundadora
Profesional en Ética y Cumplimiento, con sede en París. Asesora a empresas europeas en la gestión de riesgos legales y reputacionales en América Latina. Basándose en estándares internacionales y teniendo en cuenta las particularidades regulatorias de cada jurisdicción, apoya en el diseño e implementación de programas de Ética y Cumplimiento sólidos, integrando ética y estrategia empresarial. Se especializa en LA/FT, anticorrupción y en formación en Ética y Cumplimiento. Diseña experiencias de aprendizaje online apoyadas en herramientas tecnológicas que marcan la diferencia, facilitando la comprensión y aplicación práctica de conceptos clave.

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20 de noviembre de 2025

Jaime R. Muñoz-Reyes Gonzales

AB InBev en la Middle Americas Zone - Director de Ethics, Compliance & Antitrust
Jaime R. Muñoz-Reyes Gonzales es Director de Ethics, Compliance & Antitrust para AB InBev en la Middle Americas Zone, con más de 15 años liderando programas éticos, regulatorios y de competencia en Latinoamérica. Es abogado con formación internacional en Francia, Bolivia, España y EE. UU., especializado en dirección estratégica y compliance. Ha gestionado investigaciones forenses, ética digital, derechos humanos y procesos de M&A. Su trayectoria incluye roles clave en Zurich, Citigroup y directorios de instituciones financieras como BancoSol, AFP Futuro, BID y Banco Mundial.

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20 de noviembre de 2025

Fernanda Pareja Diaz

Corporación Quiport S.A. - Gerente Legal y Cumplimiento
Abogada experimentada en el manejo de alianzas estratégicas público privadas en el sector aeronáutico y en exploración y explotación de recursos naturales. Especializada en asesorar el cumplimiento de acuerdos corporativos importantes tales como contratos de concesión, acuerdo con accionistas, acuerdos de financiamiento, refinanciamiento y emisión de bonos. Más de veinte años de experiencia en el manejo de contratos con socios comerciales, proveedores, desarrolladores, clientes. Adicionalmente, asesora en procesos judiciales, administrativos con autoridades gubernamentales. Experta en Cumplimiento, ética y antisoborno.

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20 de noviembre de 2025

Ricardo Velasco (Moderador/a)

Pérez Bustamante & Ponce - Socio
Ricardo concentra su práctica en Compliance, derecho público y regulatorio y resolución de conflictos. Es profesor universitario en compliance, derechos humanos y derecho público.   Fue Subprocurador General del Estado y Procurador General del Estado Encargado, representó al Estado en procesos judiciales civiles, constitucionales y arbitrales y asesoró a distintas instituciones públicas en temas relacionados con el sector minero, hidrocarburos, consulta previa, contratación pública, entre otros.   Fue Director Nacional de Derechos Humanos, representó y fue agente principal del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los Comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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20 de noviembre de 2025

Adriana Orellana (Moderador/a)

Pérez Bustamante & Ponce - Asociada Senior
Es abogada ecuatoriana, admitida en Ecuador y en Nueva York, con sólida formación internacional. Graduada summa cum laude en la USFQ y con un LL.M. en Harvard Law School, cuenta con certificaciones en cumplimiento corporativo del Tecnológico de Monterrey y del IOC (España). Es Asociada Senior en Pérez Bustamante & Ponce, especializada en compliance y resolución de disputas, y profesora en la USFQ. Ha asesorado a multinacionales en sectores estratégicos en programas de cumplimiento, anticorrupción e investigaciones internas

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20 de noviembre de 2025

Luis Cabezas-Klaere

Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) - Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
Luis Alberto Cabezas-Klaere es presidente de la Función de Transparencia y Control Social y superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Abogado y máster en Derecho Administrativo y de Empresa, con especialización en Buen Gobierno y Administración Pública, ha ejercido cargos como secretario de la Junta Bancaria, delegado del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Valores y gerente general del BIESS. Su trayectoria se orienta al fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia en la administración pública.

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20 de noviembre de 2025

Alfredo Gil Estrada

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - Intendente Nacional de Seguros
(Guayaquil, 1968) Abogado. A lo largo de su carrera profesional ha ejercido distintos roles en los sectores público y privado: Mediador y Capacitador de la Cámara de Comercio de Guayaquil, abogado por la Procuraduría General del Estado, Procurador Síndico del GADM del cantón El Empalme, Asesor del Viceministerio de Trabajo, Liquidador de compañías de seguros, entre otros. Actualmente cumple el rol de Intendente Nacional de Seguros en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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20 de noviembre de 2025

Santiago Solines Moreno (Moderador/a)

Solines & Asociados Abogados - Socio y Presidente

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20 de noviembre de 2025

Hernán Piñeiro

Worldsys - Director
Hernán Piñeiro es especialista en tecnología e innovación, con una destacada trayectoria en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas. Comenzó su carrera en PSI Technologies, abocado al procesamiento de imágenes, y continuó en Ford Motor Argentina y Citibank, donde se desempeñó como analista de sistemas. Más adelante, se incorporó a Worldsys, primero como gerente comercial y luego como CEO, liderando proyectos de transformación digital en múltiples sectores. Actualmente, es Director de Worldsys y también Director de Metrix IA, una empresa dedicada a la inteligencia turística, donde impulsa la integración de tecnología e innovación para la toma de decisiones estratégicas.

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20 de noviembre de 2025

Luis Cabezas-Klaere

Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) - Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
Luis Alberto Cabezas-Klaere es presidente de la Función de Transparencia y Control Social y superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Abogado y máster en Derecho Administrativo y de Empresa, con especialización en Buen Gobierno y Administración Pública, ha ejercido cargos como secretario de la Junta Bancaria, delegado del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Valores y gerente general del BIESS. Su trayectoria se orienta al fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia en la administración pública.

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20 de noviembre de 2025

Indolfo Lozano Rodríguez

Help2Comply - CEO
Fundador de H2C, emprendedor comprometido con la innovación y el impacto social. Con formación en ADE y especialización en derecho corporativo y compliance, lidera el desarrollo de soluciones tecnológicas que abordan desafíos reales en el ámbito legal y social.

VII Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

20 de noviembre de 2025

Sandy Ayala Torres (Moderador/a)

FEMSA Salud Ecuador (Grupo Fybeca) - Especialista en Compliance
Sandy es auditora de profesión y Especialista de Compliance en FEMSA Salud Ecuador, con 6 años de experiencia dentro de la organización. Su expertise incluye la implementación de controles de terceros en Listas Restrictivas, la revisión e investigación de casos éticos, los procesos de debida diligencia y la gestión de la continuidad operativa. Cuenta con una sólida formación académica siendo Egresada del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con especialidad en Gestión de Riesgos, por la EALDE Business School y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, además continúa actualizándose con cursos de certificación, entre las más recientes destacan, talleres de Inteligencia Artificial, Lavado de Activos y Amenazas de la Región.

VII Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

20 de noviembre de 2025

Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo

MGR Abogados & Auditores - Socio y Director del Área de Regulación y Competencia
Abogado por la Universidad Católica Andrés Bello -sede Táchira- Venezuela, y por la Universidad San Francisco de Quito, ha sido profesor en diversas universidades del país desde el 2007 al 2024 y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en el Programa de Maestría en Responsabilidad Civil y Derecho Contractual. Es Magister en Derecho de Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Cuenta con la Certificación en Protección de Datos Universitat Autónoma de Barcelona entre otras varias especializaciones y diplomados. Socio de MGR Abogados & Auditores. Exasesor en la Subsecretaría de Competencia, Ministerio de Industrias y Productividad, Ecuador. Autor del Capitulo Ecuador para Legal 500 Merger. Fue director Jurídico de la Agencia de Regulación y Control Postal; Consultor de la USAID y colaborador para la OCDE y BID en el examen de desempeño a la Autoridad ecuatoriana de competencia

VII Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

20 de noviembre de 2025

Luis José Montes López (Moderador/a)

BCCOMPLY - CEO
Abogado con Maestrí­a en Derecho Penal Económico de la Universidad de la Rioja y Certificado Internacional Oficial de Cumplimiento por el Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC) / CEO de BCCOMPLY y Presidente de TRANSPARENTA / Fundador y Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capitulo Ecuador / Docente en el Máster de Derecho Penal y Económico de la Universidad Tech Universidad Tecnológica en la materia de Gestión de Riesgos de Cumplimiento / Asesor externo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en materia de cumplimiento y programas de cumplimiento y anticorrupción. Asesor para procesos de diseño e implementación del estándar internacional e ISO37001, ISO37301, ISO37002, ISO37008 y programas de cumplimiento para empresas del sector público y privado en Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú y México.

VII Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupcin

20 de noviembre de 2025

José Serrano Cuesta

F&C Consulting Group - Managing Partner
José Serrano Cuesta es Economista de ESPOL con más de 25 años de experiencia en consultoría en Finanza, Compliance y Sistemas de Gestión Antisoborno. Certificado como Implementador Líder en ISO 37001. Asesora en Ecuador y América Latina a organizaciones privadas y públicas en la implementación de programas de Compliance, anticorrupción y privacidad de datos. Experto en transformación empresarial, controles internos y auditoría. Actualmente, Managing Partner de F&C Consulting Group, liderando la práctica en Ecuador y la región Andina.

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20 de noviembre de 2025

Christian Arzani

Adium Ecuador - Compliance Officer
Es PHD (c) en Administración de la UEES, está realizando investigaciones relacionadas con la ética en la implementación de metaverso y otras tecnologías emergentes, es Master en Administración de la UDLA, es Especialista en Administración Financiera de la UASB,  es ingeniero en finanzas y auditoria de UTE.  Cuenta con más de 17 años de experiencia, actualmente es Compliance Officer de Adium Ecuador, va más de tres años en la industria farmacéutica y anteriormente ha sido Compliance Officer en empresas como Zurich Ecuador, QBE Seguros Colonial, previamente ha trabajado en áreas financieras y de auditoria interna y externa en Seguros Equinnocial y Deloiite & Toche. 

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20 de noviembre de 2025

Daniel Hernández Ortiz

Superintendencia de Protección de Datos Personales - Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos - Subrogante
Daniel Hernández Ortiz es un profesional con amplia trayectoria en transformación digital, arquitectura tecnológica y dirección de sistemas de alta relevancia del sector publico y privado. Actualmente se desempeña como Intendente General de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos, Subrogante, en la SPDP. Ha liderado el diseño e implementación de plataformas estratégicas con enfoque en ciberseguridad y resiliencia tecnológica. Cuenta con experiencia internacional dirigiendo estrategias comerciales y técnicas como Territory Manager de Barracuda Networks para LATAM, impulsando soluciones de seguridad, infraestructura cloud y continuidad operativa. Es Magíster en Sistemas de Información con mención en gestión de seguridad de la información e Ingeniero en Redes y Telecomunicaciones, con certificaciones en seguridad, cloud y gestión de servicios TI.

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20 de noviembre de 2025

Diana Angélica Jácome Silva

Asamblea Nacional - Asambleísta Nacional y Presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
Diana Angélica Jácome Silva es abogada, comunicadora social y actual asambleísta nacional por ADN. Preside la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Posee una sólida formación académica con tres maestrías: en Derecho Constitucional (UEES), Argumentación Jurídica (Universidad de Alicante, España) y Derecho Penal (Universidad Andina Simón Bolívar). Fue asesora del presidente Daniel Noboa y candidata a la Vicepresidencia del Ecuador. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado.

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20 de noviembre de 2025

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional
Compliance Officer con una sólida formación jurídica fruto de quince años de experiencia tanto en el sector jurídico como profesora de Derecho en España, Reino Unido y China. Historial comprobado en la identificación y evaluación de áreas potenciales de riesgo para el negocio y en la implementación, monitoreo y mejora de programas de Ética y Cumplimiento. Máster Internacional en Compliance Officer/Controller Legal y en Gestión de RRHH. Profesional Certificado Internacionalmente en Compliance por IFCA (Federación Internacional de Asociaciones de Compliance) y Certificación Compliance Officer CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro del Consejo Internacional de la World Compliance Association. Expositora en congresos internacionales sobre ética, integridad y buenas prácticas.

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20 de noviembre de 2025

Krystel Zamora (Moderador/a)

Atlas Value Management - Forensics Leader - Clúster Andino

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20 de noviembre de 2025

Diego Álvarez

BDO en Ecuador - Socio de Legal
Cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de Derecho Tributario y Corporativo, prestando servicios de  asesoría, consultoría legal, tributaria y patrocinio, en fase administrativa y judicial, para importantes empresas del sector público y privado. Ha estado vinculado en las firmas legales más importantes del país, donde ha liderado el patrocinio de casos emblemáticos y litigios complejos de naturaleza legal y tributaria. Se ha desempeñado como Gerente Senior Legal para firmas de auditoría y estudios jurídicos, y ha participado como capacitador en temas legales y tributarios, para empresas nacionales y multinacionales.

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20 de noviembre de 2025

Gustavo Verdezoto (Moderador/a)

BDO en Ecuador - Socio de Advisory
Cuenta con más de 19 años de experiencia en la dirección y venta de proyectos de consultoría financiera, reestructuración financiera, transformación empresarial, mejoramiento de EBITDA, valoración de negocios en compañías nacionales y multinacionales de varios sectores de la ?industria. Gustavo tiene experiencia en varias industrias, como: Oil & Gas, Startups y Tecnología, ?Servicios Aeroportuarios, Manufactura, Retail, Consumo Masivo, Automotriz, entre otras. Ha sido responsable de liderar equipos de alto desempeño y ha sido coordinador regional del Centro ?de Excelencia de una firma de servicios profesionales, para prestación de servicios en LATAM.

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20 de noviembre de 2025

Humberto Andrade

Orion - Director Estratégico Financiero

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20 de noviembre de 2025

Adium Ecuador

Visite su página web en:
https://adium.com.ec/

ASEDIM Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos

Aseguradora del Sur

Visite su página web en:
https://aseguradoradelsur.com/home

ATLAS VALUE MANAGEMENT

Visite su página web en:
https://atlas-vm.com/

BCCOMPLY

Visite su página web en:
https://www.bccomply.com/

BDO

Visite su página web en:
https://www.bdo.ec

Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense

CERES Responsabilidad Social & Sostenibilidad ECUADOR

Dentons Paz Horowitz

Visite su página web en:
https://www.dentons.com

Duragas Abastible

Visite su página web en:
https://www.duragas.com.ec/

Encoko

F&C Consulting Group

Visite su página web en:
https://fcconsultingroup.com/

FEMSA SALUD

Visite su página web en:
https://www.femsa.com/es/unidades-de-negocio/proximidad-y-salud/femsa-salud/

FEXLAW Abogados

Visite su página web en:
https://fexlaw.com/

Instituto de Auditores Internos Ecuador

LATAM Airlines

Visite su página web en:
https://www.latamairlines.com/ec/es

MANCELEX

Visite su página web en:
https://mancelex.com.ec/

MEDOPS GROUP

Visite su página web en:
https://medopsgroup.com/

MEGADATOS

Visite su página web en:
https://netlifeplanesinternet.ec/

PBP Pérez Bustamante & Ponce

Visite su página web en:
https://www.pbplaw.com/

PRODUBANCO

Visite su página web en:
https://www.produbanco.com.ec/

Red de Expertos Anticorrupción

Red de Transparencia Ecuador

ROBALINO

Visite su página web en:
https://www.robalinolaw.com/es

SANA SANA

Visite su página web en:
https://www.femsa.com/es/unidades-de-negocio/proximidad-y-salud/femsa-salud/

Solines & Asociados Abogados

Visite su página web en:
https://solines.ec/

SVAR

Visite su página web en:
https://svar.com.ec/

UISEK Universidad Internacional SEK

Visite su página web en:
uisek.edu.ec

Universidad Tecnica Particular de Loja

Visite su página web en:
https://www.utpl.edu.ec/

Worldsys

Visite su página web en:
https://worldsys.io/